FROSINONE – ‘Tesoretto’ depositato a San Marino, nei guai in sei
Un ingente capitale depositato in banche sammarinesi: nei guai due professionisti ciociari operanti nel settore edile e immobiliare. Pesante nei loro confronti l’accusa formulata dai militari della Guardia di Finanza di Frosinone: frode fiscale per oltre 35 milioni di euro sottratti all’Erario, esercitata nell’arco del periodo 2006-2013 con la compiacenza di altri quattro soggetti funzionari di banca e intermediatori finanziari, denunciati viceversa per riciclaggio.
