FROSINONE – Import-export fraudolento di auto, quattro ordinanze cautelari

A seguito di capillari indagini disposte dalla Procura di Frosinone ed eseguite da Guardia di Finanza e Polizia Stradale, sono state eseguite quattro ordinanze cautelari a carico di quattro persone residenti in provincia, accusate a vario titolo di frode, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Nella specifica fattispecie, agenti e militari hanno individuato un gruppo associativo ciociaro ‘ramificato’ in Campania che, facendo leva su un prestanome, attraverso una società di capitali ubicata proprio a Frosinone, entrava in possesso contrattuale di autoveicoli che, successivamente, esportava all’estero attraverso una serie di passaggi di proprietà fasulli compendiati da fatturazioni parimenti false al fine di incamerare denaro su conti personali da cui il denaro dipartiva, reinvestito in gioco d’azzardo e scommesse in modo da occultarne la provenienza. Emesso altresì un decreto di sequestro per 9 autoveicoli di lusso: altri 4 mezzi, tramite l’Interpol, una 500 e tre BMW, sono stati altresì confiscati in Germania e in Marocco.